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【公告】新洲訂6/25召開104年股東常會

證交所重大訊息公告

(3171)新洲-本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:104/03/26
2.股東會召開日期:104/06/25
3.股東會召開地點:新北市泰山區明志路三段423號(泰山辦公室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)民國103年度營業報告。
(2)監察人審查民國103年度財務報表報告。
(3)國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(4)其他事項報告。
(二)承認事項
(1)本公司民國103年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司民國103年度虧損撥補案。
(三)討論事項
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「資金貸與他人作業程序」案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/27
6.停止過戶截止日期:104/06/25
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本次股東常會受理持股百分之一以上股份股東提案之處所及期間如下:
受理處所:新北市泰山區明志路三段423號。
受理期間:民國104年4月17日起至民國104年4月27日止(受理時間為每日上午9時至下午5時止,應於受理期間截止前送達)。每一股東提案限一案且提案字數限每案300字以內。

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