投資人訊息

【公告】新洲訂6/27召開106年股東常會

1.董事會決議日期:106/03/29

2.股東會召開日期:106/06/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部B1)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國105年度營業報告。

(2)監察人審查民國105年度財務報表報告。

(3)其他事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國105年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司民國105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)以資本公積發放現金案。

(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/29

11.停止過戶截止日期:106/06/27

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定,本次股東常會受理持股百分之一以上股份股東提案及提名董事(含獨立董事)、監察人候選人之處所及期間如下:

受理處所:台北市內湖區行善路397號。

受理期間:民國106年4月21日起至民國106年5月2日止(受理時間為每日上午9時至下午5時止,應於受理期間截止前送達)。每一股東提案限一案且每案以300字為限。

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