投資人訊息

【公告】新洲訂6/19召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/29

2.股東會召開日期:107/06/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部B1)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國106年度營業報告。

(2)監察人審查民國106年度財務報表報告。

(3)民國106年度員工酬勞分派情形報告。

(4)其他事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國106年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司民國106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/21

11.停止過戶截止日期:107/06/19

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,本次股東常會受理持股百分之一以上

股份股東提案之處所及期間如下:

受理處所:台北市內湖區行善路397號。

受理期間:民國107年4月13日起至民國107年4月23日止

(受理時間為每日上午9時至下午5時止,應於受理期間截止前送達)。

每一股東提案限一案且每案以300字為限。

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