投資人訊息

【公告】新洲訂6/18召開110年股東常會

(一)股東常會開會日期:110年6月18日

(二)停止股票過戶起訖日期:110年4月20日至110年6月18日

    債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:

     110年4月20日至110年6月18日

(三)開會時間:09時00分(24小時制)

    受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)

    開會地點: 台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部B1)

(四)會議召集事由:

1.報告事項:

(1)民國109年度營業報告。

(2)民國109年度審計委員會查核報告。

(3)民國109年度員工酬勞分派情形報告。

(4)民國109年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)買回庫藏股執行情形報告。

(6)國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。

(7)其他事項報告。

*民國 109 年度盈餘分配案

 (盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形,查詢網址

 https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者,

 應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)

2.承認事項:

(1)民國109年度營業報告書暨財務報表案。

(2)民國109年度盈餘分配案。

3.討論事項:

*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否

4.選舉事項:●無○有 

目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制  ○採用全額連記法 ○其他

5.其他議案:●無○有 

6.臨時動議:

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