投資人訊息

【公告】新洲訂6/14召開111年股東常會

(一)開會日期:111年6月14日

 (二)停止股票過戶起訖日期:111年4月16日至111年6月14日

    債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:

     111年4月16日至111年6月14日

 (三)開會時間:09時00分(24小時制)

    受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)

  • 實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助

    開會地點: 台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部)

    視訊會議使用平台 ○集保公司:https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html

             ○其它:

 (四)會議召集事由:

    1.報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)民國110年度審計委員會查核報告。

(3)民國110年度員工酬勞分派情形報告。

(4)民國110年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)買回庫藏股執行情形報告。

(6)其他事項報告。

*民國 110 年度盈餘分配案

 (盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形,查詢網址

 https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者,

 應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)

    2.承認事項:

(1)民國110年度營業報告書暨財務報表案。

(2)民國110年度盈餘分配案。

     *另擬現金增資元股,認購率%

     *其他:

    3.討論事項:

(1)修正「取得或處分資產處理程序」案。

    *討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否

    4.選舉事項:●無○有 

    目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制  ○採用全額連記法 ○其他

    5.其他議案:●無○有 

    6.臨時動議:

辦理過戶手續:

 (一)辦理過戶日期時間:111年4月15日16時30分前(24小時制)

 (二)辦理過戶機構名稱: 群益金鼎證券(股)公司股務代理部

          地址: 台北市大安區敦化南路二段97號B2

          電話: 02-2702-3999

 (三)辦理過戶方式:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國111年4月15日前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券(股)公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路二段97號B2),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國111年4月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

 (四)其他: 無

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