1.董事會決議日期:105/03/24
2.股東會召開日期:105/06/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部B1)
4.召集事由:
(一)討論事項
(1)修正「公司章程」案。
(二)報告事項
(1)民國104年度營業報告。
(2)監察人審查民國104年度財務報表報告。
(3)其他事項報告。
(三)承認事項
(1)本公司民國104年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司民國104年度虧損撥補案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/18
6.停止過戶截止日期:105/06/16
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本次股東常會受理持股百分之一以上股份股東提案之處所及期間如下：
受理處所：台北市內湖區行善路397號。
受理期間：民國105年4月8日起至民國105年4月18日止(受理時間為每日上午9時至下午5時止，應於受理期間截止前送達)。每一股東提案限一案且提案字數限每案300字以內。