（一）股東常會開會日期：110年6月18日
（二）停止股票過戶起訖日期：110年4月20日至110年6月18日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
110年4月20日至110年6月18日
（三）開會時間：09時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
開會地點： 台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部B1)
（四）會議召集事由：
1.報告事項：
(1)民國109年度營業報告。
(2)民國109年度審計委員會查核報告。
(3)民國109年度員工酬勞分派情形報告。
(4)民國109年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)買回庫藏股執行情形報告。
(6)國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(7)其他事項報告。
＊民國 109 年度盈餘分配案
(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，
應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)
2.承認事項：
(1)民國109年度營業報告書暨財務報表案。
(2)民國109年度盈餘分配案。
3.討論事項：
無
*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否
4.選舉事項：●無○有
目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他
5.其他議案：●無○有
6.臨時動議：