（一）開會日期：111年6月14日
（二）停止股票過戶起訖日期：111年4月16日至111年6月14日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
111年4月16日至111年6月14日
（三）開會時間：09時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
開會地點： 台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部)
視訊會議使用平台 ○集保公司：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html
○其它：
（四）會議召集事由：
1.報告事項：
(1)民國110年度營業報告。
(2)民國110年度審計委員會查核報告。
(3)民國110年度員工酬勞分派情形報告。
(4)民國110年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)買回庫藏股執行情形報告。
(6)其他事項報告。
＊民國 110 年度盈餘分配案
(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，
應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)
2.承認事項：
(1)民國110年度營業報告書暨財務報表案。
(2)民國110年度盈餘分配案。
＊另擬現金增資元股，認購率％
＊其他：
3.討論事項：
(1)修正「取得或處分資產處理程序」案。
*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否
4.選舉事項：●無○有
目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他
5.其他議案：●無○有
6.臨時動議：
辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：111年4月15日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱： 群益金鼎證券(股)公司股務代理部
地址： 台北市大安區敦化南路二段97號B2
電話： 02-2702-3999
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年4月15日前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券(股)公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他： 無